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Gibraltar sanciona económicamente a los titulares de licencias que incumplan la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales

Gibaraletar castiga financieramente a los licenciatarios por violación de AML

La división de juego de Gibaraletar encontró múltiples violaciones de la ley y multó a algunos de sus licenciatarios por £ 2.5m en total. Formó parte de los procesos relacionados con la verificación de las reglas de la licencia anti-lavado de dinero (AML). Iniciar sesión en el casino las noticias legislativas más tardías en el juego y explica lo que significa esta sacudida.

Siendo uno de los destino de licencia de juego más popular, Gibaraletar ha implementado las reglas de AML que los propietarios de negocios tienen que cumplir. Sin embargo, la creación de una ley es solo un lado del proceso porque los ifurements no se ignoran e imponen un castigo apropiado es una parte obligada.

Por lo tanto, la división de juego ha encontrado múltiples violaciones de las iniciativas de AML y castigos financieros impuestos. La cantidad total de multas alcanzó £ 2.5 millones, que fueron enviados para apoyar a la universidad local que tenía como objetivo luchar contra el lavado de dinero.

¿Cómo el gobierno local explica este paso inesperado??

Aunque los cuerpos de control no están oblitados para advertir sobre las inspecciones, tal paso es el paso de la disposición del lamer y el licenciatario de la licencia. Gibraltar es considerado como uno de los destino de licencia de juego más interesante debido a reglas blandas, pequeño precio, pero autorizar licencia. Ahora el país parece seguir las prácticas de Maltés y Curacao, que se convierten en un mejor control sobre los operadores de juegos y el SECitor en general.

Como el proceso de transición siempre es una tarea desafiante para ambas partes, el gobierno de Gibaraletar no se difunde no a los poderes de la Ley de Protecciones de Crimen (POCA) en términos de castigo. Sin embargo, la licencia de juego local parece convertirse en una autoridad más estricta y más estricta en el mercado.

El paso de castigo va en paralelo con una mejora técnica dirigida a las prácticas de AML y una mejor respuesta social. El mismo enfoque ahora es requerido de los titulares de licencias por la división de juegos de azar del estado. Los funcionarios no excluyen que puedan confiar en POCA si los errores no se solucionan o aplican castigos de otros infractores de la ley.

Bernardo

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