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Operador australiano de Junket sospechoso de blanqueo de dinero

Operador de basura australiano sospechoso de lavado de dinero

La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) está investigando los Crown Resorts Limited Gambling Grambling Posibles Operaciones Ilícitas. La evidencia muestra que el operador ha llevado a cabo estas actividades en sus salones de alto rollero en el país. La investigación está funcionando bien incluso es difícil detectar el lavado de dinero debido al anonimato de los participantes, la no transparencia de las operaciones de basura y las dificultades. Seguimiento de la fuente de fondos del casino.

Mediante esta investigación, ACIC comenzó su campaña nacional contra el lavado de dinero en los establecimientos de juegos de azar para detectar grupos penales que LawA y no pagan impuestos al presupuesto. Por cierto, el operador de basura con sede en Macao, Suncity Group, es otro sospechoso, sus salones VIP se encuentran el casino de Melbourne propiedad de Crown Resorts Limitede. Por lo tanto, Alvin Chau (CEO de Suncity) está sujeto a la prohibición de ingresar a Australia debido a esta investigación.

Bernardo

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