El operador danés está atrapado en un caso de lavado de dinero

Spillemyndigheden, la Autoridad de Juego Danés, acusado Unibet (Dinamarca) Limitado de lavado de dinero el 10 de diciembre de 2021. El operador violó parte de la sección de la Ley de lavado de dinero. Sin embargo, existe la oportunidad de arreglar todas las violaciones en dos semanas. No se pierda las noticias de casino más importantes para mantenerse al tanto de las actualizaciones de la industria.

El operador Unibet violó las reglas, permitiendo que el cliente paga sobre DKK1.4 millones a la cuenta en 2016-2018. Y el problema principal eran las posibles fuentes de dinero relacionadas con el criminal. En marzo de 2015, el cliente sospechoso fue notificado por el operador. Sin embargo, él no estaba activo en ese período.

En diciembre de 2018, el operador solicitó confirmación sobre las fuentes de dinero del cliente. Y los documentos confirmaron la prevalencia del gasto de dinero para ingresar dinero. A pesar de la información verificada, Unibet aún dejó que el cliente pague por casi un año hasta que la cuenta fue bloqueada en abril de 2018.

La solicitud principal al operador es informar el caso a la Secretaría para combatir el lavado de dinero. Hasta que se envíe el informe, la violación se enumerará. Unibet debe enviar durante las próximas dos semanas.

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