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Quais são as especificidades do relatório AML na Suécia?

Quais são as especificidades do relatório da LBA na Suécia?

O Secretário Geral da Associação Comercial Sueca de Jogo Online, Gustaf Hoffstedt, exclusivamente para Logincasino, concordou em explicar com mais detalhes o que significa o mais recente relatório sueco sobre transações suspeitas. A equipe Logincasino continua cobrindo as notícias da legislação em jogos de azar, apresentando um relatório interessante e opinião de especialistas abaixo.

O operador sueco de jogo Spelinspektionen apresentou a conta relativa ao número de casos financeiros suspeitos que foram relatados em 2020 por operadores de jogo licenciados. De acordo com o documento, mais de 700 casos foram fixados pelos operadores como transações suspeitas que quebram as regras de lavagem anti-dinheiro (AML). Ao mesmo tempo, apenas metade dos operadores contribuiu, enquanto o número total de casos aumentou de 614 para 705 durante o ano passado. Há uma reivindicação no documento de que casos suspeitos não são violações obrigatórias da lei.

A equipe Logincasino entrou em contato com o Secretário Geral da Associação Comercial Sueca para Jogo Online, Gustaf Hoffstedt, com o pedido de comentar a situação e fazer algumas perguntas adicionais sobre o caso.

Por que apenas metade dos operadores relatou?

A primeira razão possível é que o "silencioso" Os operadores são apenas menores e não são interessantes para os violadores da lei. Outra opção é que essas empresas estão apenas ignorando a regra obrigatória para relatar casos semelhantes. Discutindo isso, Gustaff disse o seguinte:

"Eu prefiro não especular. Meu conselho a todos os operadores – independentemente de seu tamanho – é prestar atenção às medidas da LBC e, é claro, relatar à aplicação da lei sueca. Nenhum operador deve se considerar excluído de ameaças de lavanderia em dinheiro."

O possível impacto de multas mais rigorosas

Embora o relatório mostre um aumento de 15% no número de transações suspeitas relatadas, o regulador sueco impôs multas mais rigorosas para os operadores e aumentou o número de multas de 1m a 10% da receita no início de 2021. Pedimos para prever como a situação mudará no 2021º relatório. O especialista veio com previsões bastante otimistas:

"Acredito que veremos um aumento não tanto devido a pesadas multas, mas porque as aplicações da lei e os operadores licenciados provavelmente desenvolverão e melhorarão um padrão para comunicar observações suspeitas."

Gustaf também mencionou que o outro lado dos casos de violação é bastante perigoso para os jogadores, que podem ser presos por até dois anos ou, em casos especiais, até seis anos se a culpa for comprovada. Como o relatório de transações suspeitas aumentará em 2021, seria interessante descobrir se essa tendência pode levar à virada ativa dos jogadores para plataformas ilegais. O especialista não acreditou em tal tendência e continuou:

"Pelo menos não a grande maioria dos jogadores honestos se transformará, desde que o processo KYC (conheça seu cliente) seja suave e não experimentado como uma violação da integridade das pessoas. É importante, porém, avaliar que esses processos necessários não afastam o coletivo de jogo para o mercado não licenciado. Os operadores licenciados estão de olho no mercado de jogos de azar, e esse olho fica cego, caso os jogadores abandonem o mercado de licenciamento."

Outros participantes do processo e o papel de Gustaf nele

O aspecto final a ser discutido foi o papel da Associação Comercial Sueca para o jogo on -line para melhorar a situação. Gustaf explicou em breve qual é o seu foco principal:

"Nossa tarefa mais importante sobre esse assunto é chamar nossos membros e, na verdade, não-membros, também para cooperar com a aplicação da lei sueca. Relate suas suspeitas à polícia financeira. É sua tarefa fazer um julgamento final, não seu. Eles têm acesso à Intel que nenhum operador de jogo tem. Ajude -os a colocar o quebra -cabeça."

Fonte: Spelinspektionen.SE

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Bernardo

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