O UKGC apresenta um novo conjunto de requisitos de GAFF

Como foi informado nas notícias de hoje no setor financeiro da indústria de jogos de azar, a Comissão de Jogo da Grã -Bretanha publicou um conjunto de diretrizes explicando o que as operadoras têm a fazer para permanecer em conformidade com os requisitos do GAPF.

As diretrizes visam eliminar os riscos relacionados às finanças. O regulador enfatiza a importância das instruções.

A abordagem baseada em risco é de alta importância

De acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), os supervisores responsáveis ​​pela detecção de riscos financeiros precisam adotar uma abordagem baseada em risco e se concentrar em verticais mais críticos, com menos atenção dada aos setores com o menor nível de risco. Em geral, os supervisores controlam todas as indústrias e sua relação com o financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro. Como as empresas de jogo são entidades legais, elas também precisam cumprir os requisitos e evitar situações relacionadas às violações acima mencionadas da lei.

A organização destaca a necessidade de os supervisores trabalharem com o setor privado, incluindo o jogo, com a ajuda do governo. Isso os ajudará a ver os riscos, que essas empresas enfrentam. As instruções têm três peças que descrevem o papel e os deveres dos supervisores em detalhes. Inclui avaliação de risco, abordando os principais desafios e exemplos dos estados. Essa abordagem para a supervisão implementada pelos operadores ajudará a evitar a lavagem de dinheiro, bem como outros crimes financeiros.